La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 empresas —40 en total— vinculadas a proveedores de materiales y servicios electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), informó su titular, Omar Reyes Colmenares, en la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre.
La dependencia de Hacienda señaló que detectó operaciones con indicadores de riesgo: transferencias entre cuentas sin relación comercial aparente, recursos que permanecían poco tiempo en una cuenta antes de pasar a otra, y envíos hacia estudiantes o adultos mayores sin actividad comercial vinculada con quienes remitían el dinero.
Reyes Colmenares subrayó que no se trata de una sola irregularidad, sino de un conjunto de alertas que, vistas en conjunto, apuntan a posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita. Aclaró que la inclusión en la lista es una medida administrativa preventiva, no una sentencia ni una determinación definitiva de responsabilidad penal.
Denuncia ante la FGR
Como parte de las acciones, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles delitos y determine responsabilidades. Los señalados conservan los medios de defensa y la garantía de audiencia previstos en la ley.
El titular se negó a revelar nombres. Citó el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito: la lista es secreta y solo se entrega a las instituciones financieras encargadas de inmovilizar los recursos; además, al estar en carpeta de investigación, la ley le impide dar identidades. Medios como EL PAÍS reportaron, con fuentes de la dependencia, que entre los incluidos figurarían la expresidenta del INE Guadalupe Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas; la UIF no lo confirmó en público.
El anuncio se dio en el marco de una investigación federal sobre una red empresarial con contratos millonarios en organismos electorales, con antecedentes que el propio gobierno sitúa desde los años 1990. Hasta ahora no hay condenas derivadas de este expediente financiero.
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